Международные займы взяли под жесткий контроль

3 апреля 2018 года был подписан закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле» и статью 15.25 Кодекса РФ об административных правонарушениях» №64-ФЗ, касающийся предпринимателей и компаний, являющихся резидентами Российской Федерации, которые практикуют выдачу займов нерезидентам. Данный закон был принят в противовес нелегальному выводу денежных средств в иностранные государства недобросовестными лицами, прикрывающимися договорами займов.  
Вышеуказанный закон предписывает обязанности в адрес валютных резидентов РФ на безоговорочные возвраты денежных средств от нерезидентов на территорию Российской Федерации.
Согласно нововведениям резиденты РФ, предоставляющие займы нерезидентам, обязаны будут обеспечить получение причитающихся денежных средств на свои банковские счета в установленный в договоре займа срок. Резиденты также, в свою очередь, обязаны будут заблаговременно уведомлять банки о сроках исполнения своих обязательств нерезидентом РФ по возврату денежных средств.
Закон предусматривает исключения, следуя которым резиденты РФ вправе не зачислять валюту на свои счета. Например, финансирование резидентом нерезидента посредством подписания договора займа такие мероприятия, как добыча полезных ископаемых, геологические изучения, раскопки, предполагающие изначально невозможность возврата денежных средств; финансирование резидента РФ инновационной или инвестиционной деятельности, содержащие условия невозможного возврата денежных средств, разумеется, при соблюдении ряда условий, прописанных в законе о валютном контроле.
В случае нарушения закона, предусматривается административная ответственность для резидентов России за невозврат денежных средств (любой валюты) нерезидентом в указанный в договоре займа срок на территорию Российской Федерации.
Стоит отметить, что закон не имеет обратной силы, что говорит о том, что договора, которые были подписаны до вступления закона в силу, не налагают на резидента вышеуказанныt обязательства.

Адреса наших офисов

Флаг России
Fine life Москва
Флаг Кипра
Fine life Лимасол
Флаг Великобритании
Fine life Лондон
Флаг Грузии
Fine life Тбилиси
Флаг Греции
Fine life Афины